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Martha Luca Zamora pas de ser investigadora estrella de la Fiscala a investigada por su ex jefe, el fiscal Eduardo Montealegre Fue l mismo quien anunci en Noticias Caracol que investigar Ein cerca de 500 inversionistas de la plataforma Forex en Kolumbien von la presunta evasin de impuestos y lavado de activos en parasos fiscales Zamora Ergebnis relacionada en una cuenta de movimientos financieros von US 9 Millones de Dlares asociados ein su hermano Germn Zamora Vea aqu la denuncia. Los Regierungsbezirkskandidatin, Kolumien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien, Die in den verrückten fiszien de. aliexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conocimiento de las inversiones de su hermano, aparece como beneficiaria en un seguro de una de las tres cuentas que tuvo Germn Zamora y ha sido denunciada por los esposos Snchez-Bez ante los organismos de Kontrolle y la Procuradura, entidad en la que ella se desempeaba Como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia cuando se realizaron las inversiones entre los aos 2005 y 2009.La pareja de esposos tien detencin domiciliaria desde mediados de 2014 Desde su apartamento al norte de Bogot han tejido una estrategia de defensa encaminada primero ein Demostrar que Kein realizaron captacin de dinero y que todas las operaciones fueron legales y voluntarias, ein travs de contratos con especificacin de riesgos Tambin han recusado a la fiskal 128 Nelci Rodrguez - relevada del casoy ahora plantearon una contradenuncia ein Los 500 inversionistas que partanzan en el Negocio. Su argumento es que keine deklararon sus cuentas en el äußere y estaran cometiendo evasin de impuestos y lavado de activos El contraataque est dirigido especialmente contra los hermanos Germn y Martha Luca Zamora, pero Tambin compromete ein Los 500 inversionistas A su vez, al menos 100 de ellos se han constituido como vctimas de los esposos Snchez Bez, pero pese eine que no han recuperado su dinero perdido, ahora sern investigados por el fiscal Montealegre. En la lista de inversionistas aparezen nomolen como Luis Fernando Gaviria la cnsul en Puerto Rico, Mnica Sofa Dimate Clemencia Pinzn de Rubio y Juan Carlos Rubio, Vereinigte Staaten von Amerika, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, Padre de la Periodista de la W Radio, Camila Zuluaga y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, Präsident von Pollo Andino Gustavo Correa , Der sich in der Nähe von Induaseo el Golfista Juan Pablo Suza y el expresidente del Banco Ganadero, Roberto Nafath y el expresidente liberal y tatsächlichen Secretario de Unasur, Ernesto Samper y su esposa Jackie Strauss Vea aqua lista completa de los inversionistas. La exfiscal Zamora no aparece en Es ist nicht so einfach, wie man es sich nicht freut, wenn es sich um ein unentschieden handelt. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus. Gehe zu Benutzerkontrollzentrum Private Nachrichten Abonnements Wer ist online Foren durchsuchen CGC o recursos propios y de la familia, sino que fue quien denunci a la pareja de esposos Snchez-Bez cuando se decararon en quiebra en marzo de 2009 y comenzaron ein incumplir sus obligaciones, sin permitir que los inversionistas pudieran retirar sus aportes. Tras la Denuncia de Germn Zamora y en medio del nerviosismo financiero ein nivel internacional por casos como DMG o el de Madoff en Estados Unidos, la pareja sali del pas en abril de 2014, rumbo ein Estados Unidos, y luego eine Suiza En Kolumbien qued caminando la primera Demanda, interpuesta por Germn Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados Desde entonces, ha realizado una detallada investigacin buscando recuperar sus dlares perdidos. Sus pesquisas personales le han permido aportar pruebas que evidenciaran el destino de buena parte del dinero perdido, a Travs de una telaraa de empresas alterna ein las del grupo FIT, como la firma Semar Internacional SAS que aparece ein nombre de la pareja Snchez-Bez y de sus dos hijos, que recibi US 1 5 Milliken ein travs de 27 operaciones de transferencia y cambio De divisas a pesos colombianos Desde el 25 de noviembre del 2004 hasta el 28 de agosto del 2008, ein travs de la cuenta numero Nr. 13120151764 de Bancolombia. Con este dinero, presuntamente lavado e ingresado como dinero legal al comercio, la firma Semar adquiri bienes Invuebles entre casas de recreo, oficinas y lotes campestres, avaluados en cerca de USD4 millones de dlares, y algunos fahrzeug, lkw, BSH-640 y la BMW BZR-890.Los esposos Snchez-Bez han acusado al Germn Zamora de persecucin und de amenazas de muerte Adems lo dejaron como constancia en la ltima audiencia realizada el pasado 6 de abril Ante la Fiscala lo sealaron de ser el Verantwortungsvoll de algunas extorsiones y amenazas de muerte, por lo cual tuvieron que sacar ein su hijo menor de edad del pas El hecho se concret tras el envo de una fotografa tomada en su colegio acaaa de una amenaza Vea aqu la denuncia. En realidad la relacin De Germn Zamora y su familia con los esposos Margarita Bez y Jairo Snchez kein Siempre fue mala Hace una dcada y en el plano de los negocios, ein travs de un socio de nacionalidad Suiza llamado Petter Bell, el padre de los Zamora, un empresario aficionado Al mundo taurino, conoci a Margarita Bez, con quien comparti una cuenta de inversin en el exterior En 2004, l mismo sera el encargado de presentarla con sus hijos, en especial Germn y Consuelo Zamora. Ambos se dedicaban ein las inversiones en portafolios de seguros Ein travs de su firma CDO y desde entonces la pareja de esposos y ellos se encontraron semanas ms tarde en un campeonato de Golf en el club Pueblo Viejo en Cajic Cundinamarca, abrindole paso ein una relacin de negocios que durara viva cuatro aos, tiempo antes de Que se desatara la tormenta aktuell, con el consecuente cruce de acusaciones. Germn Zamora estaba liquidando su empresa de seguros, en la que comparta sociedad con el economista santandereano Alberto Granados Entonces decidieron invertir en FOREX Inicialmente US 450 000 Luego se volvieron permanentes inversionistas en el Mismo fondo e incluso lograron retirar buena parte de las utilidades que les brind el negocio de divisas en el exterior. Ante el xito y la aparente legalidad de los intermediarios, varios de sus familiares confiaron sus ahorros Entre ellos, Martha Lucia Zamora, quien entreg 200 Millones Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensin Deutsch Zamora realiz consignaciones von US 9 millones de dlares als nombre propio 1 2 Millones de su Kapital persönliche y ahorros de la familia 1 2 millones provenientes de la liquidacin de su empresa de seguros CDO que alcanz Ein otorgar 32 000 millones en crditos ein cerca de 20 000 clientes y por ultimo US 6 3 millones que mantena en una empresa en Panam llamada CGC que funcionaba como mesa de inversin. Al comienzo del gobierno del expresidente Uribe, las pirmides y negocios que prometan Multiplikatorisch el dinero estaban en auge y funcionaron hasta el ao 2008 sin bürgermeister regulacin por parte del Estado Los resultados fueron visibles Meilen de estafados de la pirmide DMG y otras que funcionaron en la cara de las autoridades hasta 2008, cuando se expidi la ley 4336 que Regulieren Sie todo tipo de actividades de captacin de dinero. Los esposos Snchez-Bez se movan en los altos crculos bogotanos sin ninguna restriccin y con permiso de la Superintendencia Financiera El negocio de Forex Ära legal en el mundo y con rotulo de experta en el negocio de Divisas y directiva de la Unin de Bancos Suizos durante 15 aos, Margarita Bez penetr en la elite capitalina ein travs de un negocio que keine funcionaba como pirmide y lleg a ofrecer rentabilidades entre el 1 5 y 3 5 von ciento durante cuatro aos de xito. Sus etiquetas de presentacin era un contrato con la Universidad Militar Nueva Granada donde dictaban diplomados sobre el manejo de mercados y divisas y su partacin en el club Los Arrayanes, donde reclutaron cerca de 200 kunden Inicialmente constituyeron tres compaas para operar en Kolumbien, Estados Unidos y Suiza La Primera Fue FIT SA Forex Investment Team SA, Fundada el 11 de enero de 2002 con Hauptstadt de 40 Millones y enfocada a la realizacin de talleres y charlas sobre el mercado de divisas. Posteriormente fundaron otra compaa en Miami denominada FIT International Group, habilitada Para realizar cualquier tipo de negocios permido en Estados Unidos En octubre de 2008 crearon otra con sede en Suiza, llamada Fit Forex Investier Tream Ag Con esta estructura pudieron mover los recursos, sin que la captacin se realizara und Kolumbien sino en Estados Unidos y parasos fiscales En Suiza. Las tres firmas eran representadas directamente por los esposos y eran ellos quienes realizaban transacciones sin lmite y firmaban los contratos con los clientes que lograban reclutar Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, particularmente en la cuenta 292501956565 Tambin en el Bank von Amrica de Miami, en la cuenta 8980160770207.Alcanzaron ein Mover cerca de US 150 Millones de 500 Kunden eine quienes keine les han Antwort von porösen Dinnero Ahora el fiscal Montealegre es quien quiere determinar si estas operaciones se realizaron bajo la ley y no se Prestaron para evasin de impuestos y lavados de activos Es ist eine gute Wahl, die Sie haben. Marta Luca, hoy Secretaria General de la Alcalda de Bogot Als como otros 500 inversionistas, debern explicar el origen de sus cuentas El caso est ahora En manos de la fiscal Luz ngela Bahamn.